因十项违规领千万级罚单华夏银行：所涉及的问题已全部整改完毕

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2025年11月28日

10月28日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，华夏银行因：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易共十项违规行为被警告，没收违法所得15.456791万元，罚款1365.5万元。

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另有8名员工合计被处以55万元罚款。

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对此，华夏银行表示，此次处罚是基于2022年中国人民银行开展的综合执法检查发现问题做出的。华夏银行对发现的问题高度重视，深入分析问题成因，已迅速落实各项整改措施，所涉及的问题已全部整改完毕。华夏银行将严格落实监管要求，持续强化内控合规管理，推动业务经营健康发展。

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（中国人民银行、华夏银行）

(编辑：王欣宇) 关键字：

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